什么叫一次性金融服务
更新时间： 2025-06-27 12:47:06
含义：是指不在本银行机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性的金融服务方式。
一次性金融服务识别要点如下：
1、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人；
2、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件；
3、登记客户身份基本信息；
4、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
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