个人现金存取5万元要登记哪些信息

更新时间： 2025-05-01 07:08:50

随着时代的发展，现在人民经济水平提高了很多，手里的闲钱也多了，近日个人现金存取超5万需登记上了热搜，引起大家的关注，很多小伙伴都在问个人现金存取5万元要登记哪些信息？下面小编为大家带来个人现金存取5万元要登记信息介绍，感兴趣的小伙伴一起来看一下吧。

个人现金存取5万元要登记哪些信息？

1.一是登记客户身份

这是最重要的一项，一般是指身份证。而有的银行还会对客户职业进行登记，目的是为了反洗钱。

2.二是登记资金来源或用途

三部门出台新规，参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求，有助于完善反洗钱监管制度，打击非法的现金使用需求，提高反洗钱工作水平，减少洗钱等犯罪行为，维护金融安全。

以上就是个人现金存取5万元要登记哪些信息介绍，希望对大家有所帮助。

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